看到“月薪三万”“零门槛”“包吃住”的出国务工广告，很多人会心动。然而，这些话术背后往往隐藏着陷阱。北京市顺义区人民法院近日审理了一起此类案件。
今年2月，法院公开审理一起合同诈骗案。涉案金额达1000余万元，涉及全国530余名被害人。被告人通过设立公司，对外宣传具有相应资质，可以帮助被害人出国务工，并收取钱款。为了提高诈骗成功率，他们不仅签订合同，还大量架设公司、对外宣传，布置场地来提高可信度。
揭开这场骗局的是一名内部业务员。这名业务员在工作一段时间后发现公司存在诸多疑点，随后向警方举报。公司人员不使用真名，发放专用手机，禁止私人联络。这名业务员逐渐发现公司没有实际资质，提供的材料也是虚假的。
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经侦查查明，犯罪嫌疑人庞某受境外人员田某指使，于2024年3月至7月担任北京某因私出入境服务公司法定代表人；同年7月，庞某又伙同杨某成立另一家因私出入境服务公司。两家公司在未取得出国劳务资质的情况下，谎称与有资质公司合作，通过伪造邀请函、签订协议等方式骗取客户信任，收取中介费后却不提供任何实质服务，所得钱款被瓜分并挥霍。
警方在掌握充分证据后，在北京对上述两家公司及其关联的第三方公司涉案人员实施统一抓捕。现场取证及数据分析显示，此案被害人达500多名。
法庭上，几名被告人均认罪认罚。但令人意外的是，他们的诈骗手段非常拙劣，却依然有很多人上当受骗。广州的彭女士就是一个例子。她在网络搜索相关信息时，看到了北京这家公司的广告。经过电话咨询，业务员告诉她，公司可协助办理赴海外大多数国家或地区务工。彭女士支付了22800元，等待手续办理期间，对方却失联。最终，她接到北京警方的来电，得知可能遭遇了诈骗。
正规的具有出国劳务办理资质的公司需经过商务部审查授权，而本案中的公司在工商登记时使用的是出国劳务中介服务字眼，中介服务和本身有资质是两个概念。很多被害人文化水平有限，容易误解两者是一回事。
除了用注册名称欺骗有出境务工需求的人外，诈骗团伙还将佣金数额定得非常有吸引力。办案检察官介绍，诈骗团伙抓住务工者急于成功、信任权威文件的心理，用看似正规的合同和话术建立初步信任，再用较长的办理周期作为烟幕弹，让被害人在等待中降低警惕，使得骗局不易在短期内被识破。
截至目前，该案中已有18名被告人被一审宣判，其中主犯庞某因合同诈骗罪被判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，其余17人被判处有期徒刑一年到五年不等，各并处罚金一万元到八万元不等。
为铲除此类诈骗犯罪滋生的土壤，近期，北京市检察机关利用大数据模型，对不规范的劳务中介公司进行逐一筛查，并启动检察公益诉讼，推动对劳务中介乱象的整治。检察官展示了他们研发的大数据监督模型，该模型依托“12345+检察监督”的模式，对北京12345热线收到的投诉进行了梳理。
对于被高频投诉的企业，检察机关一一核查了它们在工商部门登记的信息，并进入商务部和各地商务部门网站，对其是否具有办理出国劳务的资质进行了比对。同时，检察官还收集了一批在抖音、快手等短视频平台发布虚假广告的中介名单。
有意出国务工的劳动者在办理相关手续时，应注意查询商务部网站上的对外劳务合作企业名录，确认企业是否具有相应资质。如果对企业性质不太明确，应直接联系名录上的公司，确认是否有授权。
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